RBI ostrzega przed nielegalnym handlem na rynku Forex w Internecie Bank Rezerw Indii (RBI) ostrzegł indyjskich inwestorów i banki przed nielegalnym zagranicznym handlem zagranicznym za pośrednictwem internetowych i elektronicznych portali handlowych, które oferują gwarantowane wysokie stopy zwrotu. Zaobserwowano, że zagraniczny handel walutowy został wprowadzony na wielu internetowych portalach handlowych, przyciągając mieszkańców ofertami gwarantowanych wysokich zysków w oparciu o taki handel na rynku Forex. Reklamy tych internetowych portali nawołują ludzi do handlu na rynku forex, płacąc początkową kwotę inwestycji w indyjskich rupiach, podał RBI w okólniku. Według RBI, niektóre firmy podobno zaangażowały agentów, którzy osobiście kontaktują się z ludźmi, aby podejmować programy inwestowania w forex i zachęcać ich do obietnic nieproporcjonalnie wygórowanych zysków. Większość transakcji na rynku forex za pośrednictwem tych portali odbywa się na zasadzie marginesu z ogromną dźwignią lub na bazie inwestycji, gdzie zyski są oparte na handlu na rynku Forex. Społeczeństwo jest proszone o dokonanie płatności z tytułu depozytu zabezpieczającego na takie transakcje online za pośrednictwem kart kredytowych na różnych rachunkach prowadzonych w bankach w Indiach. Zauważono również, że konta są otwierane w imieniu osób fizycznych lub zastrzeżonych w różnych oddziałach banków w celu zebrania pieniędzy na depozyty zabezpieczające, pieniędzy inwestycyjnych itp., Powiedział RBI. Banki powinny zachować ostrożność i zachować szczególną czujność w odniesieniu do takich transakcji, ostrzegł RBI. Wyjaśniono, że każda osoba mieszkająca w Indiach, zbierająca i dokonująca takich płatności bezpośrednio bezpośrednio poza granicami Indii, byłaby zobowiązana do wniesienia sprzeciwu wobec FEMA z 1999 r., Oprócz odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących znajomości norm klienta (KYC) i przeciw praniu brudnych pieniędzy (AML), powiedział. RBI wyjaśniło, że osoba zamieszkała w Indiach może zawierać kontrakty terminowe na waluty lub opcje walutowe na giełdzie uznanej zgodnie z sekcją 4 ustawy o papierach wartościowych (rozporządzenie) z 1956 r. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem lub w inny sposób, z zastrzeżeniem takich warunków i warunków. warunki, które mogą być określone w kierunkach wydanych przez RBI od czasu do czasu. Brokerzy Forex w Indiach Czy handel Forex jest legalny w Indiach Trwają debaty na temat tego, czy handel Forex jest legalny czy nie w Indiach. Bank Rezerw Indii (RBI) robi wszystko, co w jego mocy, aby zakazać handlu na rynku Forex przez osoby fizyczne. Jeśli zostanie znaleziony handel, osoby fizyczne będą podlegać surowym za naruszenie prawa. Ale prawda pozostaje - jest wielu inwestorów z Indii, którzy handlują otwartymi kontami Forex z zagranicznymi brokerami. Należy jednak pamiętać, że bank będzie monitorował transakcje na rachunku bankowym pod kątem wszelkich podejrzanych nielegalnych działań związanych z obrotem walutami. Czy brokerzy Forex w Indiach nie byli świadomi, że brokerzy Forex mają miejsce zamieszkania w Indiach. Ale jest duża lista brokerów, którzy mają międzynarodowe biura w Indiach. Lista brokerów Forex z międzynarodowymi biurami w Indiach: Użyj Shift, aby posortować wiele kolumn Czy znasz innego brokera z rynku Forex Indian Proszę zasugerować, dodając komentarz poniżej. Dziękuję, który reguluje wymiany walut w Indiach handlu Forex w Indiach - prawnych. Oto okólnik RBI Oto okólnik z RBI, który nie wspomina nic o finansowaniu z rynku Forex. To wykopałem z forum: widziałem tak wiele debat na temat legalności rynku forex w Indiach. Tylko dla Ciebie, osobiście odwiedziłem bank HDFC i omawiałem problem z kierownikiem w oddziale Vasai (E). Po potwierdzeniach od seniorów powiedziała, że każdy może handlować na rynku Forex. Wygrała mi okrągłą kopię RBI, która mówi, że każdy może zainwestować do 25 000 USD rocznie. Kopię okólnika można znaleźć na stronie RBi pod adresem Proszę zrobić własną pracę domową nad tym dokumentem. Mam nadzieję, że będzie to pomocne dla tych, którzy są zainteresowani w handlu forex. REZERWUJ BANK OF INDIA DEPARTAMENT WYDZIAŁU ZAGRANICZNEGO CENTRAL OFFICE MUMBAI - 400 001 RBI 200439 AP (seria DIR) Okólnik nr 64 4 lutego 2004 r. Do wszystkich autoryzowanych dealerów w walutach obcych MadamSirs, Liberalized Remittance Scheme 25 000 USD dla mieszkańców Resident Jak wiesz uważnie monitorujemy rozwój sytuacji makroekonomicznej w kraju i wprowadzamy odpowiednie zmiany w polityce zgodnie ze zmieniającym się scenariuszem. Jako krok w kierunku dalszego upraszczania i liberalizacji instrumentów walutowych dostępnych dla rezydentów, postanowiono, że osoby fizyczne mogą swobodnie przekazywać do 25 000 USD w roku kalendarzowym w dowolnym celu, dla którego został sformułowany Schemat jak poniżej: 2. Kwalifikowalność Wszystkie osoby będące rezydentami są uprawnione do korzystania z instrumentu w ramach programu. Obiekt nie będzie dostępny dla przedsiębiorstw, firm partnerskich, funduszy hedgingowych, funduszy powierniczych itd. 3. Cel 3.1 Ten instrument jest dostępny do dokonywania przelewów w wysokości do 25 000 USD na rok kalendarzowy dla wszystkich transakcji na rachunku bieżącym lub rachunku kapitałowym lub ich kombinacji. 3.2 W ramach tego instrumentu osoby mające miejsce zamieszkania będą mogły nabywać i przechowywać nieruchomości lub udziały lub inne aktywa poza Indiami bez uprzedniej zgody banku rezerwowego. Osoby fizyczne będą również mogły otwierać, utrzymywać i posiadać rachunki walutowe w banku poza Indiami w celu dokonywania przekazów pieniężnych w ramach programu bez uprzedniej zgody 2 Reserve Banku. Rachunek walutowy może być wykorzystywany do rozliczania wszystkich transakcji związanych z przekazami pieniężnymi kwalifikującymi się do tego programu lub wynikających z tych przekazów. 3.3 Ponadto wyjaśniono, że instrument objęty programem jest uzupełnieniem środków dostępnych już w przypadku podróży prywatnych, podróży służbowych, przekazów prezentów, darowizn, badań, leczenia itp., Zgodnie z zasadami zawartymi w wykazie III zasad zarządzania obrotem dewizowym (transakcje na rachunku bieżącym) , 2000. (Załącznik B). 3.4 Środek przekazu w ramach programu nie jest dostępny dla: i) Przekazywania środków w jakimkolwiek celu wyraźnie zabronionym na mocy Załącznika I (np. Kupno loteryjnych udziałów, biletów zakazanych czasopism itp.) Lub jakiejkolwiek pozycji zastrzeżonej w ramach Schedila II of Foreign Exchange Management ( Transakcje na rachunku bieżącym), 2000. (Załącznik B). ii) Przekazy pieniężne dokonywane bezpośrednio lub pośrednio do Bhutanu, Nepalu, Mauritiusa lub Pakistanu. iii) Przekazy pieniężne dokonywane bezpośrednio lub pośrednio do krajów wskazanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jako kraje i terytoria spoza spółdzielni, a mianowicie Wyspy Cooka, Egipt, Gwatemala, Indonezja, Birma, Nauru, Nigeria, Filipiny i Ukraina. iv) przekazuje bezpośrednio lub pośrednio osobom i podmiotom zidentyfikowanym jako stwarzające znaczne ryzyko popełnienia aktów terrorystycznych, zgodnie z zaleceniami Banku Rezerwy obowiązującymi oddzielnie. 4. Procedura przelewu Wymogi, które musi spełnić przekazujący 4.1 Aby skorzystać z tej możliwości, osoba fizyczna będzie musiała wyznaczyć oddział AD, za pośrednictwem którego będą dokonywane wszystkie przekazy pieniężne w ramach programu. 4.2 Osoba mająca miejsce zamieszkania, która chce dokonać przekazu, winna dostarczyć deklarację listu przewozowego w formacie wskazanym w załączniku A w odniesieniu do celu przelewu i deklaracji, że środki należą do płatnika i nie będą wykorzystywane do celów wskazanych powyżej. 3 3 Wymogi, które muszą być przestrzegane przez autoryzowanych dealerów 4.3 Udzielając dostępu do urządzenia rezydentom, Upoważnieni Dealerzy są zobowiązani do zapewnienia, że w odniesieniu do tych kont wdrożono wytyczne "Znaleźć twoje klienta". Powinni także przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, zezwalając jednocześnie na udostępnienie obiektu. 4.4 Wnioskodawcy powinni byli prowadzić rachunek bankowy w banku przez co najmniej jeden rok przed przekazem. Jeżeli wnioskodawca, który chce dokonać przelewu, jest nowym klientem banku, autoryzowani dealerzy powinni przeprowadzić należytą staranność w zakresie otwarcia, eksploatacji i utrzymania rachunku. Ponadto AD powinna uzyskać wyciąg bankowy za ubiegły rok od wnioskodawcy, aby upewnić się co do źródła środków. Jeśli takie wyciągi bankowe nie są dostępne, można uzyskać kopie ostatniego orzeczenia o zwrocie podatku dochodowego lub zwrotu złożonego przez wnioskodawcę. 4.5 AD powinna zadbać o to, by płatność pochodziła ze środków należących do osoby, która chce dokonać przelewu, czekiem wystawionym na rachunek bankowy wnioskodawcy lub obciążeniem na jego rachunek lub zleceniem wypłaty na żądanie. 4.6 Upoważniony sprzedawca powinien poświadczyć, że przekaz nie jest dokonywany bezpośrednio lub pośrednio przez lub do niekwalifikujących się podmiotów oraz że przekazy dokonywane są zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. 5. Zgłaszanie transakcji Przelewy dokonywane w ramach tego Programu będą zgłaszane w R-Return w normalnym trybie. AD mogą również przygotować i zachować rekordowy formularz A2 w odniesieniu do przekazów pieniężnych przekraczających 5000 USD. Autoryzowani Dealerzy mogą organizować co kwartał informacje na temat liczby wnioskodawców i całkowitej kwoty przekazanej Naczelnemu Dyrektorowi Generalnemu, Płatności zewnętrzne Division, Departament Wymiany Walut, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai-400001. 6. Niezbędne zmiany w odpowiednich przepisach dotyczących zarządzania wymianą dewizową, 2000, jak również odpowiednie powiadomienia, wydane w ramach FEMA, 1999 są wydawane osobno. 4 4 7. Upoważnieni Dealerzy mogą przekazać treść tego okólnika do wiadomości ich odnośnych wyborców. 8. Wskazówki zawarte w niniejszym okólniku wydano na podstawie sekcji 10 (4) i 11 (1) ustawy o zarządzaniu dewizami z 1999 r. (42 z 1999 r.). Z poważaniem, Grace Koshie Chief General Manager Oto okólnik z RBI, który nie wspomina nic o finansowaniu z rynku Forex. To wykopałem z forum: widziałem tak wiele debat na temat legalności rynku forex w Indiach. Tylko dla Ciebie, osobiście odwiedziłem bank HDFC i omawiałem problem z kierownikiem w oddziale Vasai (E). Po potwierdzeniach od seniorów powiedziała, że każdy może handlować na rynku Forex. Wygrała mi okrągłą kopię RBI, która mówi, że każdy może zainwestować do 25 000 USD rocznie. Kopię okólnika można znaleźć na stronie RBi pod adresem Proszę zrobić własną pracę domową nad tym dokumentem. Mam nadzieję, że będzie to pomocne dla tych, którzy są zainteresowani w handlu forex. REZERWUJ BANK OF INDIA DEPARTAMENT WYDZIAŁU ZAGRANICZNEGO CENTRAL OFFICE MUMBAI - 400 001 RBI 200439 AP (seria DIR) Okólnik nr 64 4 lutego 2004 r. Do wszystkich autoryzowanych dealerów w walutach obcych MadamSirs, Liberalized Remittance Scheme 25 000 USD dla mieszkańców Resident Jak wiesz uważnie monitorujemy rozwój sytuacji makroekonomicznej w kraju i wprowadzamy odpowiednie zmiany w polityce zgodnie ze zmieniającym się scenariuszem. Jako krok w kierunku dalszego upraszczania i liberalizacji instrumentów walutowych dostępnych dla rezydentów, postanowiono, że osoby fizyczne mogą swobodnie przekazywać do 25 000 USD w roku kalendarzowym w dowolnym celu, dla którego został sformułowany Schemat jak poniżej: 2. Kwalifikowalność Wszystkie osoby będące rezydentami są uprawnione do korzystania z instrumentu w ramach programu. Obiekt nie będzie dostępny dla przedsiębiorstw, firm partnerskich, funduszy hedgingowych, funduszy powierniczych itd. 3. Cel 3.1 Ten instrument jest dostępny do dokonywania przelewów w wysokości do 25 000 USD na rok kalendarzowy dla wszystkich transakcji na rachunku bieżącym lub rachunku kapitałowym lub ich kombinacji. 3.2 W ramach tego instrumentu osoby mające miejsce zamieszkania będą mogły nabywać i przechowywać nieruchomości lub udziały lub inne aktywa poza Indiami bez uprzedniej zgody banku rezerwowego. Osoby fizyczne będą również mogły otwierać, utrzymywać i posiadać rachunki walutowe w banku poza Indiami w celu dokonywania przekazów pieniężnych w ramach programu bez uprzedniej zgody 2 Reserve Banku. Rachunek walutowy może być wykorzystywany do rozliczania wszystkich transakcji związanych z przekazami pieniężnymi kwalifikującymi się do tego programu lub wynikających z tych przekazów. 3.3 Ponadto wyjaśniono, że instrument objęty programem jest uzupełnieniem środków dostępnych już w przypadku podróży prywatnych, podróży służbowych, przekazów prezentów, darowizn, badań, leczenia itp., Zgodnie z zasadami zawartymi w wykazie III zasad zarządzania obrotem dewizowym (transakcje na rachunku bieżącym) , 2000. (Załącznik B). 3.4 Środek przekazu w ramach programu nie jest dostępny dla: i) Przekazywania środków w jakimkolwiek celu wyraźnie zabronionym na mocy Załącznika I (np. Kupno loteryjnych udziałów, biletów zakazanych czasopism itp.) Lub jakiejkolwiek pozycji zastrzeżonej w ramach Schedila II of Foreign Exchange Management ( Transakcje na rachunku bieżącym), 2000. (Załącznik B). ii) Przekazy pieniężne dokonywane bezpośrednio lub pośrednio do Bhutanu, Nepalu, Mauritiusa lub Pakistanu. iii) Przekazy pieniężne dokonywane bezpośrednio lub pośrednio do krajów wskazanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jako kraje i terytoria spoza spółdzielni, a mianowicie Wyspy Cooka, Egipt, Gwatemala, Indonezja, Birma, Nauru, Nigeria, Filipiny i Ukraina. iv) przekazuje bezpośrednio lub pośrednio osobom i podmiotom zidentyfikowanym jako stwarzające znaczne ryzyko popełnienia aktów terrorystycznych, zgodnie z zaleceniami Banku Rezerwy obowiązującymi oddzielnie. 4. Procedura przelewu Wymogi, które musi spełnić przekazujący 4.1 Aby skorzystać z tej możliwości, osoba fizyczna będzie musiała wyznaczyć oddział AD, za pośrednictwem którego będą dokonywane wszystkie przekazy pieniężne w ramach programu. 4.2 Osoba mająca miejsce zamieszkania, która chce dokonać przekazu, winna dostarczyć deklarację listu przewozowego w formacie wskazanym w załączniku A w odniesieniu do celu przelewu i deklaracji, że środki należą do płatnika i nie będą wykorzystywane do celów wskazanych powyżej. 3 3 Wymogi, które muszą być przestrzegane przez autoryzowanych dealerów 4.3 Udzielając dostępu do urządzenia rezydentom, Upoważnieni Dealerzy są zobowiązani do zapewnienia, że w odniesieniu do tych kont wdrożono wytyczne "Znaleźć twoje klienta". Powinni także przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, zezwalając jednocześnie na udostępnienie obiektu. 4.4 Wnioskodawcy powinni byli prowadzić rachunek bankowy w banku przez co najmniej jeden rok przed przekazem. Jeżeli wnioskodawca, który chce dokonać przelewu, jest nowym klientem banku, autoryzowani dealerzy powinni przeprowadzić należytą staranność w zakresie otwarcia, eksploatacji i utrzymania rachunku. Ponadto AD powinna uzyskać wyciąg bankowy za ubiegły rok od wnioskodawcy, aby upewnić się co do źródła środków. Jeśli takie wyciągi bankowe nie są dostępne, można uzyskać kopie ostatniego orzeczenia o zwrocie podatku dochodowego lub zwrotu złożonego przez wnioskodawcę. 4.5 AD powinna zadbać o to, by płatność pochodziła ze środków należących do osoby, która chce dokonać przelewu, czekiem wystawionym na rachunek bankowy wnioskodawcy lub obciążeniem na jego rachunek lub zleceniem wypłaty na żądanie. 4.6 Upoważniony sprzedawca powinien poświadczyć, że przekaz nie jest dokonywany bezpośrednio lub pośrednio przez lub do niekwalifikujących się podmiotów oraz że przekazy dokonywane są zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. 5. Zgłaszanie transakcji Przelewy dokonywane w ramach tego Programu będą zgłaszane w R-Return w normalnym trybie. AD mogą również przygotować i zachować rekordowy formularz A2 w odniesieniu do przekazów pieniężnych przekraczających 5000 USD. Autoryzowani Dealerzy mogą organizować co kwartał informacje na temat liczby wnioskodawców i całkowitej kwoty przekazanej Naczelnemu Dyrektorowi Generalnemu, Płatności zewnętrzne Division, Departament Wymiany Walut, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai-400001. 6. Niezbędne zmiany w odpowiednich przepisach dotyczących zarządzania wymianą dewizową, 2000, jak również odpowiednie powiadomienia, wydane w ramach FEMA, 1999 są wydawane osobno. 4 4 7. Upoważnieni Dealerzy mogą przekazać treść tego okólnika do wiadomości ich odnośnych wyborców. 8. Wskazówki zawarte w niniejszym okólniku wydano na podstawie sekcji 10 (4) i 11 (1) ustawy o zarządzaniu dewizami z 1999 r. (42 z 1999 r.). Z poważaniem, dyrektor generalny Grace Koshie, niektóre kraje spoza spółdzielni, takie jak Ukraina, zostały wymienione przez FATF Re: handel na rynku Forex w Indiach - Legal. Oto runda RBI Każda kwestia legalności dotyczy brokerów przyjmujących pieniądze od Hindusów w zamian za transakcje na obrzeżach, a nie w handlu detalicznym. Jeśli ograniczenia miałyby dotyczyć sprzedawców detalicznych, wówczas karty kredytowe nie istniałyby i byłyby szerzej używane do finansowania kont forex. Krótko mówiąc, nie można otworzyć firmy brokerskiej forex w Indiach. Ale prostym rozwiązaniem jest funkcjonowanie jako broker wprowadzający, który jest objęty marketingiem internetowym i legalny. LOL RELIANCE MONEY użył tej luki i funkcjonuje jako IB dla FXCM, jeśli firma tak duża może to zrobić, dlaczego powinieneś zawracać sobie głowę tym, co jest legalne, a co nie, prowadzić transakcje. Ostatnio edytowane przez preetksgill 10th April 2017 at 08:52. Powód: zmiana rozmiaru czcionki, aby był mniejszy Pierwotnie Wysłane przez preetksgill Każda kwestia legalności dotyczy brokerów akceptujących pieniądze od Indian do handlu marżami, a nie do detalistów Jeśli ograniczenia miałyby dotyczyć sprzedawców detalicznych, wtedy karty kredytowe nie istniałyby służy do finansowania kont forex. Krótko mówiąc, nie można otworzyć firmy brokerskiej forex w Indiach. Ale prostym rozwiązaniem jest funkcjonowanie jako broker wprowadzający, który jest objęty marketingiem internetowym i legalny. LOL RELIANCE MONEY użył tej luki i funkcjonuje jako IB dla FXCM, jeśli firma tak duża może to zrobić, dlaczego powinieneś zawracać sobie głowę tym, co jest legalne, a co nie, prowadzić transakcje. Dziękuję, panie Gill. To było dobre wyjaśnienie. Tego rodzaju posty pojawiają się co miesiąc. Ta sama kwestia, którą chciałem nakreślić w moich postach: Widzę, że ludzie tutaj na tym forum są bardziej zainteresowani kwestiami legalności, niż uczeniem się w handlu dla siebie. Myślę, że stworzenie oddzielnej sekcji lub zupełnie innego forum jest wymagane, aby ci goście nadal debatowali i utrzymywali się w iluzji amuzji co do legalności handlu na rynku Forex w Indiach. Moje 2 racje dla ludzi, którzy chcą kontynuować tę debatę: Znajdź dobrego prawnika i zgłoś sprawę przeciwko wszystkim brokerom Forex w Indiach, przynieś Govt of India i RBI do sali sądowej i zdobądź odpowiedzi, zamiast marnować swój czas w argumentach na forach. Po prostu zrób to, zostaw to. Nie marnuj czasu. W przeciwnym razie, jeśli chcesz handlować, otwórz ac z dowolnym znanym wzmacniaczem niezawodnych brokerów w Indiach i zacznij działać. Najwyższy czas, abyś wybrał to, kim chcesz być - prawnik lub trader
No comments:
Post a Comment